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导航地图-广东光华科技股份有限公司关于2018年年度股东大会决议的布告

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  证券代码:002741 证券简称:光华科技布告编号:2019-031

  广东光华科技股份有限公司

  关于2018年年度股东大会决议的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于举行2018年年度股东大会的告诉》于2019年4月25日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上布告,本次会议如期举行。

  重要提示:

  1、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法;

  2、本次股东大会无新增、改变、否决提案的状况;

  3、为尊重中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会决议的严重事项的参加度,本次股东大会审议的方案对中小投资者独自计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议举行状况

  1、会议举行时刻:2019年5月21日下午14:30

  网络投票时刻为:2019年5月20日-2019年5月21日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的恣意时刻;

  2、会议地址:汕头市大学路295号办公楼五楼会议室;

  3、会议的举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行;

  4、会议招集人:广东光华科技股份有限公司董事会;

  5、会议主持人:董事长陈汉昭先生;

  6、本次股东大会的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》和公司《规章》等规则。

  二、会议到会状况

  1、股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东8人,代表股份203,115,202股,占上市公司总股份的54.2757%。

  其间:经过现场投票的股东8人,代表股份203,115,202股,占上市公司总股份的54.2757%。

  经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  2、中小股东到会的整体状况:

 导航地图-广东光华科技股份有限公司关于2018年年度股东大会决议的布告 经过现场和网络投票的股东2人,代表股份267,842股,占上市公司总股份的0.0716%。

  其间:经过现场投票的股东2人,代表股份267,842股,占上市公司总股份的0.0716%。

  经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  3、公司董事、监事、高档管理人员到会会议状况

  公司董事、监事、高档管理人员列席了本次会议。

  4、见证律师到会状况

  北京市中伦(广州)律师事务所律师到会了本次会议。

  三、 提案审议和表决状况

  本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,审议经过以下方案:

  方案1.00 《2018年年度陈述及摘要》

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东导航地图-广东光华科技股份有限公司关于2018年年度股东大会决议的布告所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  方案2.00 《2018年年度董事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  方案3.00 《2018年年度监事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  方案4.00 《2018年年度财务决算陈述》

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  方案5.00 《2018年年度利润分配预案》

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票导航地图-广东光华科技股份有限公司关于2018年年度股东大会决议的布告默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  方案6.00 《关于续聘会计师事务所的方案》

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  方案7.00 《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的方案》

  (一)2018年度董事薪酬(含税)

  7.01 董事长陈汉昭先生薪酬

  总表决状况:

  赞同178,202,322股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%,相关股东陈汉昭逃避表决。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  7.02 董事杨应喜先生薪酬

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  (二)2019年度董事薪酬(含税)

  7.03董事长陈汉昭先生根本薪酬

  总表决状况:

  赞同178,202,322股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%,相关股东陈汉昭逃避表决。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  7.04 董事杨应喜先生根本薪酬

  总表决状况:

  赞同203,115,202股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股教育网份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同267,842股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  方案8.00 《关于公司2019年度向银行请求处理归纳授信事务并供给担保的方案》

  总表决状况:

  赞同202,847,460股,占到会会议一切股东所持股份的99.8682%;对立267,742股,占到会会议一切股东所持股份的0.1318%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同100股,占到会会议中小股东所持股份的0.0373%;对立267,742股,占到会会议中小股东所持股份的99.9627%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本项方案取得经过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证,并出具了《北京市中导航地图-广东光华科技股份有限公司关于2018年年度股东大会决议的布告伦(广州)律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》,以为:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议的人员资历、招集人资历以及表决程序均契合法律法规、标准性文件及《公司规章》的规则,会议表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、广东光华科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。

  特此布告。

  广东光华科技股份有限公司董事会 2019年5月22日

(责任编辑:DF120)