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痔疮图片-牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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虾皮 痔疮图片-牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  证券代码:603908 证券简称:牧高笛布告编号:2019-021

  牧高笛户外用品股份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月21日

  (二)股东大会举行的地址:宁波市江东北路475号和丰构思广场意庭楼14楼公司会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会所选用的表决方法是现场投票与网络投票相结合的方法,会议由公司董事长陆暾华先生痔疮图片-牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告掌管。本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会4人,董事徐静、朱小明、胡放晴、李进一、韩云钢因作业原因未能到会;

  2、公司在任监事3人,到会1人,监事张玲芳、华亚君因作业原因未能到会;

  3、公司董事会秘书王潘祺到会了会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《关于2018年度董事会作业陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:《关于2018年度监事会作业陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《关于2018年度财务决算陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:《关于2019年度财务预算陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:《关于2018年度陈述全文及摘要的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:《关于2018年度利润分配预案的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:《关于拟定的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:《关于延聘财务陈述审计组织与内控审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  9、方案称号:《关于2019年请求归纳授信及担保额度的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  10、方案称号:《关于运用搁置征集资金与自有资金进行现金管理的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  11、方案称号:《关于展开远期结售汇事务的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  12、方案称号:《关于修订公司章程的方案》痔疮图片-牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股痔疮图片-牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告东的表决状况

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  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  方案7、12为特别方案,已获得到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。本次股东大会的方案已悉数审议经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

  律师:郑上俊、王慈航

  2、律师见证定论定见:

  牧高笛户外用品股份有限公痔疮图片-牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告司本次股东大会的招集和举行程序,参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜,均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》、《网络投票细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,本次股东大会经过的表决成果为合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股痔疮图片-牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  牧高笛户外用品股份有限公司

  2019年5月22日

(责任编辑:DF120)