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三生三世十里桃花-西藏矿业开展股份有限公司二○一八年年度股东大会决议布告

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  股票代码:000762 股票简称:西藏矿业编号:2019-029

  西藏矿业开展股份有限公司

  二○一八年年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示

  本次股东大会未呈现否决方案的景象。

  本次股东大会未触及改变前次股东大会决议的景象。

  二、会议举行的状况

  1。举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月21日14:30。

  (2)网络投票时刻:2019年5月20日-5月21日,其间经过深三生三世十里桃花-西藏矿业开展股份有限公司二○一八年年度股东大会决议布告圳证券买卖所买卖体系进行投票的时刻为2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票体系进行投票的时刻为2019年5月20日15:00至5月21日15:00期间的恣意时刻。

  2。举行地址:西藏矿业开展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),公司所在地西藏自治区拉萨市中和世界城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。

  3。举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合方法举行。

  4。招集人:西藏矿业开展股份有限公司董事会

  5。主持人:董事长曾泰先生

  6。会议举行的合法、合规性

  本次会议的招集与举行经公司第六届董事会第六十次会议审议经过,会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》《主板上市公司标准运作指引》等有关法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》的规则。

  三、会议的到会状况

  1、以股权挂号日2019年5月15日(下午)15:00 买卖完毕后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并办理了到会会议挂号手续,参与本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表有表决权股份合计116,053,751股,占公司有表决权股份总数的22.2829%。其间:

  (1)参与现场投票的股东及股东代理人合计3人,代表有表决权的股份合计 115,789,688股,占公司有表决权股份总数三生三世十里桃花-西藏矿业开展股份有限公司二○一八年年度股东大会决议布告的22.2322%;

  (2)参与网络投票的股东及股东代理人合计10人,代表有表决权的股份合计 264,063股,占公司有表决权股份总数的0.0507%。

  中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东11人,代表股份555,763股,占上市公司总股份的0.1067%。其间:经过现场投票的股东1人,代表股份291,700股,占上市公司总股份的0.056%。经过网络投票的股东10人,代表股份264,063股,占上市公司总股份的0.0507%。

  2、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了会议。

  四、提案审议和表决状况

  依照《公司章程》和《股东大会议事规矩》等的规则,本次会议共审议经过了7项方案。各方案的详细表决成果如下:

  1。审议董事会2018年度工作陈述。

  ①整体表决状况:

  赞同115,937,188股,占到会会议一切股东所持股份的99.8996%;对立111,563股,占到会会议一切股东所持股份的0.0961%;放弃5,000股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议一切股东所持股份的0.0043%。

  ②中小股东表决状况:

  赞同439,200股,占到会会议中小股东所持股份的79.0265%;对立111,563股,占到会会议中小股东所持股份的20.0738%;放弃5,000股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.8997%。

  ③表决成果:提案取得经过。

  2、审议监事会2018年度工作陈述。

  ①整体表决状况:

  赞同115,添下面937,188股,占到会会议一切股东所持股份的99.8996%;对立111,563股,占到会会议一切股东所持股份的0.0961%;放弃5,000股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议一切股东所持股份的0.0043%。

  ②中小股东表决状况:

  赞同439,200股,占到会会议中小股东所持股份的79.0265%;对立111,563股,占到会会议中小股东所持股份的20.0738%;放弃5,000股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.8997%。

  ③表决成果:提案取得经过

  3、审议公司关于2018年度计提财物减值预备的方案。

  ①整体表决状况:

  赞同115,856,088股,占到会会议一切股东所持股份的99.8297%;对立197,663股,占到会会议一切股东所持股份的0.1703%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  ②中小股东表决状况:

  赞同358,100股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的64.4339%;对立197,663股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的35.5661%;放弃0股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的0%。

  ③表决成果:提案取得经过

  4、审议公司2018年度财务决算陈述。

  ①整体表决状况:

  赞同115,940,188股,占到会会议一切股东所持股份的99.9021%;对立113,563股,占到会会议一切股东所持股份的0.0979%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  ②中小股东表决状况:

  赞同442,200股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的79.5663%;对立113,563股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的20.4337%;放弃0股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的0%。

  ③表决成果:提案取得经过

  5、审议公司2018年度利润分配预案的方案。

  ①整体表决状况:

  赞同115,937,188股,占到会会议一切股东所持股份的99.8996%;对立116,563股,占到会会议一切股东所持股份的0.1004%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  ②中小股东表决状况:

  赞同439,200股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的79.0265%;对立116,563股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的20.9735%;放弃0股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的0%。

  ③表决成果:提案取得经过

  6、审议公司2018年度陈述及三生三世十里桃花-西藏矿业开展股份有限公司二○一八年年度股东大会决议布告摘要的方案;

  ①整体表决状况:

  赞同115,940,188股,占到会会议一切股东所持股份的99.9021%;对立113,563股,占到会会议一切股东所持股份的0.0979%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  ②中小股东表决状况:

  赞同442,200股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的79.5663%;对立113,563股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的20.4337%;放弃0股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的0%。

  ③表决成果:提案取得经过

  7、审议关于聘任公司2019年度审计组织的方案。

  ①整体表决状况:

  赞同115,940,188股,占到会会议一切股东所持股份的99.9021%;对立113,563股,占到会会议一切股东所持股份的0.0979%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0三生三世十里桃花-西藏矿业开展股份有限公司二○一八年年度股东大会决议布告.0000%。

  ②中小股东表决状况:

  赞同442,200股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的79.5663%;对立113,563股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的20.4337%;放弃0股,占到会本次股东大会的有表决权的中小投资者持有股份总数的0%。

  ③表决成果:提案取得经过

  五、律师出具的法令定见

  1。律师事务所称号:北京国枫(深圳)律师事务所

  2。律师名字:漆小川、熊洁

  3。结论性定见:

  公司2018年年度股东大会招集和举行的程序、到会本次股东大会现场会议人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合法令、法规及《公司章程》的有关规则。本次股东大会的表决成果合法、有用。

  六、备检文件

  1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、北京国枫(深圳)律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业开展股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  西藏矿业开展股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十一日

(责任编辑:DF120)